О крупной победе в борьбе с оргпреступностью сообщила полиция Испании. В Малаге задержан глава одной из крупнейших группировок по отмыванию денег и контрабанде наркотиков в Европе.
Как сообщает "Лента.ру" 16 сентября, кроме главаря задержаны два сообщника подозреваемого. По 11 адресам в Испании и Великобритании проведены обыски.
По мнению полиции, основной подозреваемый также связан с ирландским картелем "Кинахан", который использовал поддельный бренд водки и подпольные банковские операции для отмывания до 350 тысяч евро в день.
Подозреваемый руководил сбором крупных сумм у преступных организаций, которые затем нелегально доставлялись группировкам в других странах по всему миру. Европол отмечает, что за полтора года удалось отмыть в общей сложности более 200 миллионов евро.
Расследование в начале 2021 года инициировала Гражданская гвардия Испании, после того как полиция изъяла из предположительно принадлежащих группировке автомобилей 200 килограммов кокаина и 500 тысяч евро наличными.