За открытие сотен банковских счетов задержаны петербуржцы. Вроде разрешено, но 47news не советует.
На днях в Петербурге задержаны двое подозреваемых в неправомерном обороте платежных средств (статья 187 УК), сообщает 12 августа официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным нашего издания, речь - о 21-летнем жителе Ломоносова и 32-летнем петербуржце (ничем не примечательны, один из них арестован). С 2021-го по 2023-й годы они оформили на себя около 500 банковских карт в Сбербанке.
Вот только передали другим доступ к личным кабинетам. За каждый аккаунт получили от 10 до 17 тысяч рублей. Так что общий доход - 8 млн. Карты использовались для получения денег при телефонном мошенничестве. Потерпевших в деле - 440 человек.
По данным Центробанка, за прошлый год преступники вынули из россиян 15,8 млрд рублей. Мошенничеств на 5,8 триллиона рублей банкам удалось предотвратить.
На обысках изъято полтора десятка аналогичных карт, около 80 симок разных операторов и груда гаджетов, найдена переписка с заказчиками. На сим-карты оформлялись аккаунты в мессенджерах, используемых при обмане граждан. Всего возбуждено более 250 уголовных дел по всей России, полтора десятка из них - в Петербурге и Ленобласти.
В России не существовало ограничений по количеству банковских карт, выданных на одного человека. Банки тоже не устанавливают рамок по числу выпущенного пластика для одного клиента. По данным Центробанка, на россиянина приходится в среднем по три карты. На конец прошлого года общее количество составляло 425 млн. Что касается объема симок, то 30 июля Госдума приняла лимитирующие поправки в закон "О связи". На днях закон подписал Владимир Путин. Теперь каждый гражданин РФ сможет оформить не более 20 номеров, а иностранец - не более десяти.
По данным 47news, между банками и полицией налажено взаимодействие: при аномальной активности – росте приобретенных карт/симок - информация поступает правоохранителям. После чего за фигурантом и его транзакциями начинается наблюдение. При этом, нужно доказать умысел, он может устанавливаться через переписку и иные контакты с заказчиком.
Таким образом, полиция отрабатывает очередной прием против телефонных мошенничеств. Как известно, большинство колл-центров находятся на Украине. Полиция же работает по "ногам" и "рукам" этих систем. Так, последний год активно задерживаются дропы – те, кто физически забирает деньги у обманутых. Борьба с массовым получением банковских карт началась примерно тогда же.
В экономической полиции Петербурга и не скрывают - через статью о неправомерном обороте средств платежей создается практика борьбы с "серыми" передвижениями денег. Например, наше издание рассказывало, что по этой статье был задержан сын главы администрации Ломоносовского района (его защита отрицает причастность).