Телефонные мошенники перешли на обзвон бывших сотрудников предприятий-банкротов. Про источники утечек данных - от 47news. 

С помощью современных технологий аферисты осваивают новый сегмент рынка – экс-работников предприятий-банкротов. О новой волне звонков и сообщений 47news рассказал арбитражный управляющий Андрей Громов. Это происходит уже 30 сентября. 

- Как правило, пишут от моего имени - некоторые догадываются поставить на аватар картинку с весами и венком - символы правосудия. Представляются арбитражным управляющим - проводил проверку, якобы установил факт подозрительных выплат работнику, требуют информацию о счетах и балансе. Позже набирают с другого номера - уже от имени полиции, СК, ФСБ. Очевидно, что следующим этапом потребуют данные карт или оформления перевода на указанный счет.

- Сколько людей клюнули?

- В сентябре мне позвонили три бывших сотрудника разных компаний, которые веду. Одна - бухгалтер, с которой мы лично знакомы. Но это речь о тех, кто сразу заподозрил что-то неладное и сообразил про мошенников. Сколько людей поверили и чем это закончилось, мне неизвестно. Правоохранительные органы пока со мной тоже не связывались. Среди бывших работников, кстати, тоже много пенсионеров. Есть предприятия, которые еще проходят банкротство, а люди получали там зарплату последний раз в 2015 году. Они уже и забыли про фирму, и не знают ни конкурсного управляющего, ни как его найти.

скриншоты аккаунтов мошенников
предоставлены собеседником 47news

Соответствующую информацию аккумулирует Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В него вносятся подробные данные о предприятиях и физлицах, указываются данные арбитражного управляющего ( в том числе ФИО, ИНН, регистрационный номер, принадлежность к профильной ассоциации). Из карточки, например, следует, что управляющий Громов занимается банкротствами с июля 2010-го и состоит в ассоциации арбитражных управляющих "Орион".

- Вы единственный, под кого маскируются мошенники? - спросил 47news юриста.

- Стал созваниваться с коллегами - оказалось, многие сталкивались. Например, точно знаю, что такие же сообщения рассылаются от имени арбитражного управляющего компании "Звезда-Энергетика". Примечательно, что у нас контактных данных бывших сотрудников нет, а у мошенников - есть.

- Примерно понимаете, откуда может быть утечка?

- Честно говоря, ума не приложу. Гипотетически, прокуратура собирает данные, когда речь заходит о задержке зарплат. Но в моем случае это точно не они - не совпадают районы, где зарегистрированы банкроты. Возможно, где-то в Социальном фонде...

Арбитражный управляющий назначается судом для управления активами физического или юридического лица в кризисных ситуациях, чаще всего - при банкротстве. Среди прочего такой специалист контролирует реализацию имущества должника - вырученные средства направляются кредиторам. Также в функционале управляющего - анализ финансов банкрота.

- Наша сфера довольно специфична, оттого звонки мошенников крайне похожи на правду. Арбитражному управляющему действительно нужно проанализировать работу компании, в том числе с помощью транзакций с расчетного счета. Как правило, самая распространенная схема - выдача наличных сотруднику под хозрасчет. Скажем, если сотруднику выдали семь миллионов наличными - явный намек на вывод денег из бизнеса. В тех компаниях, которыми занимаюсь, люди действительно получали деньги. Но речь о зарплате, все было законно и без преступлений.

- Со сколькими банкротами в целом работаете?

- Около 11 компаний. Есть некогда большие предприятия. Например, в одном случае недавно сдал в архив около сотни трудовых книжек.

Единый федеральный реестр в ответ на запрос о банкротах Санкт-Петербурга выдал список из тысячи юридических лиц. Потенциальное поле для работы проходимцев широкое.

Андрей Карлов, 47news 

Что касается шквала телефонного мошенничества, то расцвет примерно совпал с началом пандемии COVID-19. С тех пор легенды, под которыми тревожат россиян, меняются с поправкой на информационную повестку. Например, накануне Дня знаний принято беспокоить родителей от имени педагога. Действующим сотрудникам школы звонят и пишут под личиной директора. В арсенале проходимцев легенды с упоминанием силовиков от полиции до ФСБ. Случается, что соотечественники так верят голосам, что продают квартиры. Жителям Петербурга звонили и от имени секретаря губернатора Беглова.  

В Петербурге и Ленобласти с телефонными мошенниками сражается Управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД. Подробнее о тактике злоумышленников, их ноу-хау и способах защиты - в Telegram-канале подразделения.