Сотни полицейских обыскивают подозреваемых в создании корпорации цифрового обнала. Выносят и клиентов. В деле указан риск для критической инфраструктуры РФ.

Оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД совместно с приданными им 50-тью сотрудниками Управления уголовного розыска, следователями, с утра, 2 октября проводят обыски в 80 адресах города и Ленобласти (о том, как полицейских собрали в 4 часа утра, 47news уже сообщил).

По информации нашего издания, уголовное дело возбуждено 1 октября в Следственном комитете Москвы после анализа всех данных банковского отдела экономической полицией Петербурга. Дело возбуждено по статьям 172 УК (Незаконная банковская деятельность), 187 (Неправомерный оборот средств платежей) и 210 УК (Организация преступного сообщества).

Внутри этих составов указано, что подозреваемые предоставляли услуги по легализации (отмыванию) криптовалюты, приобретенной преступным путем. Причем, насколько известно журналисту нашего издания, следствие полагает, что вмененная схема связана "с незаконным воздействием на значимые объекты критической инфраструктуры Российской Федерации и неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации в сетях не общего пользования". (цитата)

По версии следствия, в крипто-корпорацию входило 70 человек. Плюс около 10 человек 2 октября обыскивается как клиенты. Так, например, в Гатчине оперативники посетили адрес бизнесмена, обналичившего через подозреваемых 50 тысяч долларов. Его тут же допросили, но не задерживали. Что касается принимавших участие в бизнесе, то их доставляют в Управление экономической безопасности, где из них пытаются вынуть связи, роли, адреса новых клиентов.

По словам сотрудника СК Москвы, задержанным будут вменены дополнительные составы – статьи 272 УК – "Неправомерный доступ к компьютерной информации", 274 УК – "Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей".

Журналисты нашего издания стараются найти имена задержанных, особенно главного подозреваемого в организации столь масштабного крипто-процесса.