СК сообщил, что еще нашли у подозреваемых в создании преступного сообщества, которое занималось обналом криптовалюты. Ряду фигурантов уже предъявлено обвинение.
Как сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ 3 октября, в Петербурге в ходе обысков у фигурантов уголовного дела о незаконном обороте денежных средств и криптовалют было изъято более 1,5 млрд рублей.
Следствием установлено, что в собственности соучастников находятся вертолеты "Робинсон", дорогостоящие автомобили "Бентли", "Роллс Ройс", "Порше", "Тесла Кибертрак", катера, снегоходы.
"Решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на указанное имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора", - говорится в сообщении ведомства.
В Москву доставили 96 человек, которых 2 октября задерживали по всей стране. Некоторым из них уже предъявили обвинения по статьям, связанным с организацией преступного сообщества, неправомерному доступу к компьютерной информации, незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
"Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Обыски и задержания прошли одновременно в 14 регионах России. 47news ранее показывал кадры с места. Интерьеры, в которых работали полицейские, не поражали роскошью. Но вот в гаражах подозреваемых нашлись и автомобиль Tesla, и мини-вертолет.
47news накануне первым рассказал о мероприятиях, которые полицейские вместе с СК проводили в Петербурге. Основное внимание силовиков было сосредоточено на доме в поселке Лисий Нос в Приморском районе мегаполиса.
Позже в СК сообщили, что Главным следственным управлением Москвы возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. Составы разнообразны: организация и участие в преступном сообществе, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность. Следствие опирается на материалы Бюро специальных технических мероприятий МВД России.
По данным СК, преступное сообщество работало с 2013 года. Была разработана анонимная платежная система UAPS, криптовалютная биржа Cryptex и 33 онлайн-сервиса. Вся схема работала по принципу банков и проведения электронной валюты. Соучастники обменивали валюту на электронные монеты и наоборот. Основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами для легализации преступного дохода. Следствие выяснило, что за прошлый год предполагаемые участники преступного криптосообщества провели больше 112 млрд рублей, доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.
Подробнее - в материале "80 обысков. По Петербургу и Ленобласти рушат преступное криптосообщество".