Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу в отношении бывших супругов Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных может составлять $1 млн. Деньги выводились и обналичивались через Объединенные Арабские Эмираты в течение последних двух лет.
"Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более $1 млн через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад", - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы 7 октября.
Валерия и Артем Чекалины их бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Это связано с продажей фитнес-марафонов. Все трое отправлены под домашний арест до 26 ноября.
Ранее в отношении Чекалиных возбуждали два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и об отмывании денег в особо крупном размере. Но они погасили долг перед государством, уголовные дела были прекращены.