Двое подельников организовали огромную сеть продажи теневых банковских и SIM-карт. Старший работал в Москве, младшего взялся за Петербург и Ленобласть. А их дропперы действовали еще дальше.
Как сообщает петербургский главк 8 апреля, оперативники и бойцы Росгвардии задержали 35-летнего лидера и его 34-летнего коллегу по криминальному бизнесу в Москве и Петербурге. Старший связался с кураторами и организовал систему закупки банковских и сим-карт, которые были оформлены на третьих лиц. Схема продвигалась через телеграм-каналы – так находились и дропперы. Подставные работали по Москве, Петербургу, Ленинградской, Тульской и Брянской областям.
Помощник главного занимался оформлением и передачей карт в Петербурге и Ленобласти. Покупатели использовали их для преступных финансовых операций. Обыски у обоих соучастников прошли плодотворно. У них нашли свыше 600 банковских и SIM-карт, 19 смартфонов с компрометирующей перепиской, черновые записи с финансовой отчетностью. Кроме того, полиция получила данные более 1000 владельцев счетов, вовлеченных в аферу.
Установлено, что организатор получал около 300 тысяч в месяц. Сообщник – вдвое меньше. "Зарплату" они получали через криптовалюту. Следователем отдела полиции по Тихвинскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.