Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка развития и модернизации промышленности" ("Банк РМП"). Согласно открытым данным, у него есть офис в Петербурге.
Как сообщается на сайте ЦБ 10 апреля, банк не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В Центробанке напомнили, что ранее в работе банка РМП были выявлены сделки, имевшие признаки вывода активов.
"Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе", - отмечается в сообщении.
По величине активов кредитная организация занимала 292 место в банковской системе Российской Федерации.
Вкладчикам будут выплачены причитающиеся им суммы в порядке и размерах, установленных законом.