Двое мужчин задержаны как создатели схемы - бизнесменам помогали содержать счета, выполнять расчеты и конвертировать суммы в кэш. Все это делали без лицензии. Есть данные о сотнях миллионов и приличных комиссионных.
Как сообщили 29 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин в возрасте 38 и 43 лет задержаны в мегаполисе за незаконную банковскую деятельность. В двери к ним стучали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка с коллегами из полицейского следствия УМВД Московского района. Силовую поддержку оказали бойцы Росгвардии. Как следует из кадров оперативного видео, одному человеку дверь собирались срезать, но делать этого не потребовалось. Человек встретил сотрудников обернутым в полотенце.
МВД Медиа
Обоих задержанных оперативники экономической полиции видят создателями подпольной финансовой организации. Они открывали и сопровождали счета фирм, по поручениям их руководителей оформляли расчеты, занимались инкассацией и обналичивали круглые суммы. Официальной лицензии на все перечисленное у мужчин не было.
"Криминальные роли в тандеме были распределены: один из фигурантов отвечал за поиск коммерсантов, а второй координировал финансовые потоки. За свои услуги компаньоны брали внушительную комиссию – не менее 18% от объема средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм. Всего через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Один из подозреваемых процедурно задержан на двое суток, его предполагаемый сообщник отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности продолжается.