В крупной схеме по обналичиванию денег на миллиарды рублей участвовали двое из Ленобласти, всего задержаны семь человек. Арестованы счета полутора сотен компаний, на которых находится не менее 100 млн рублей.

По уточненным данным, 25 апреля по делу о преступном сообществе петербургского бизнесмена грузинского происхождения Темура Псутури, установлены данные второго организатора. Им оказался 44-летний Кирилл Москаленко из Всеволожска. По предварительным данным, он отвечал за разработку схем по обналичиванию денег и за распределение всех финансовых потоков. Москаленко - уроженец Калининграда, сейчас находится не в России.

По информации 47news, среди подозреваемых также 25-летний уроженец Абхазии, житель деревни Тиммолово под Ломоносовом. Молодой человек был "инкассатором" – занимался обналичиванием и выдачей денег клиентам. Его задержали вместе с шестью другими фигурантами.

Среди них 28-летний мужчина, который занимался разработкой схем по выводу криптовалюты в наличные; два бухгалтера 50 и 43 лет; 42-летний юрист, экс-сотрудник московского управления Федерального Казначейства; 25-летний операционист. Еще один 45-летний фигурант отвечал за взаимодействие с кредитными учреждениями.

Также среди подозреваемых 27-летняя дочь бизнесмена Елена Псутури. По предварительным данным, она имела доступ к расчетным счетам всех юрлиц и занималась онлайн-системами удаленного управление расчетными счетами компаний. Женщина находится в Грузии.

По местам жительства участников и в офисах проведены обыски, изъяты носители информации и документы. На счетах не менее 140 компаний арестованы денежные средства в размере 100 млн рублей.

Как писал 47news, ранее стало известно о задержании 50-летнего петербургского бизнесмена грузинского происхождения Темура Псутури по делу о создании преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денег. За это время группа прогнала примерно 8 млрд рублей, за услуги брали в среднем 7%, заработали более 500 млн рублей. Подробнее об этой истории читайте в материале "Грузинский экс-миллиардер забрался на вершину преступного сообщества".